欢迎来到卡惠网
时间:2017-05-16 来源:中国青年网 作者:宋洪涛
导语:信用卡套现团伙被抓获的新闻常见,但是套现1.2亿的新闻,你听过吗?快来,跟卡惠小编一起看看这究竟是怎样一个团伙,居然可以套现到1.2亿才被抓!这样金额巨大的案件究竟会如何宣判呢?
信用卡套现团伙被抓获的新闻常见,但是套现1.2亿的新闻,你听过吗?快来,跟卡惠小编一起看看这究竟是怎样一个团伙,居然可以套现到1.2亿才被抓!这样金额巨大的案件究竟会如何宣判呢?
套现案件回顾:
省公安厅经侦总队近期在工作中发现,海南某公司资金交易异常。经对该公司经营、交易情况进行梳理排查,发现其资金往来情况与其经营情况严重不符。
经查,犯罪嫌疑人梁某童、钟某聪等人自2014年起,分别在海口、儋州等地注册几十家空壳商户,向银行、第三方支付机构申领几十台POS机,采取虚构交易等方式,在海口、定安、昌江、儋州四地,非法从事为他人转移资金、套取现金、养卡等犯罪活动,涉及商户上百家、涉及养卡个人账户1000多个,涉案金额高达1.2亿元。
省公安厅经侦总队立即以涉嫌非法经营犯罪对梁某童等人立案侦查,并抽调精干警力组成“9·29”专案组,由陈敏建总队长任组长,迅速开展案件侦查工作。
经过6个月的缜密侦查,专案组查清了犯罪团伙的组织架构,确定犯罪嫌疑人身份并摸清其活动轨迹,省公安厅抽调定安、昌江两县70名警力,分别在海口、定安、昌江、儋州四地同时展开收网行动,一举抓获梁某童、钟某聪等5名犯罪嫌疑人。
目前还未看到关于案情审理和宣判结果,卡惠小编会继续关注案情发展,为大家报道最新动态。
1条评论 | 1人参与
回顶部